Vosotros refritáis, yo refrito

Teodoro Boot reflexiona acerca del caso de la compra de 2 millones de dólares por parte de Néstor Kirchner en la nota Carlitos Balá periodista que posteó el Ingeniero.

Impecablemente claro, atiende una a una las argumentaciones que en estos días nos martillan la sesera desde los medios que, mágicamente, reflotaron una noticia de ayer, y cuando la Presidenta responde con un dato que convenientemente cayó en el abismo del olvido, se ofenden y titula Nuevo ataque de Cristina y nos cuenta un hecho casi anectódico comparado con la gravedad y la contundencia de los delitos que involucran a la JP Morgan y a su ex empleado, Hernán Arbizu, definiéndolo como "asesor" de Néstor Kirchner en su cruzada contra Clarín y otros grupos empresarios.

Del resto... nada.

Refritemos el resto:

Hernán Arbizu 41 años, ingresó a los 23 a la City porteña y trabajó en Tutelar Financiera, en el Deutsche Bank y en el City.

En 2002 consiguió trabajo en la Unión de Bancos Suizos en Nueva York. Y el 6 de noviembre de 2006 entró al JP Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los mil millones de dólares de capital.

Seguramente este será el último empleo del economista para el establishment financiero mundial.

Allá por junio de 2008 JP Morgan Securities presentó una demanda en su contra argumentando que el argentino “administraba más de 200 millones de dólares en activos de clientes ricos con negocios en la Argentina y Chile … y robó información confidencial” en la que solicitó al tribunal del distrito de Nueva York que se impida difundirla.

Ante el juez Torres, Arbizu detalló formalmente su trabajo:

- Administración de activos líquidos (inversiones).
- Creación de estructuras de administración de riqueza con fines hereditarios.
- Ayudar a clientes para crear estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en los países donde viven los clientes).
- Gestionar préstamos en la Argentina usando como garantía activos no declarados depositados en el exterior.

Repartía su trabajo entre Buenos Aires y Nueva York, y en realidad su cartera era de 500 millones de dólares la que, según el objetivo trazado por la Banca, en el transcurso del año debía incrementar en 150 millones más.

Se declaró culpable de haber hecho transferencias no autorizadas y falsificar una firma, la de Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo, último perjudicado de la cadena realizada para encubrir una maniobra que involucró 2.800.000 de dólares, un empresario chaqueño que sacó dinero al exterior en épocas del corralito y la familia Acevedo Quevedo de Paraguay, que sólo él conocía.

Fuera de la descripción formal, en su declaración judicial explicó que las dos principales maniobras de la JP Morgan realizadas por él, eran “de captar nuevos fondos, sobre todo los provenientes de la venta de empresas, y una vez afuera esos fondos evaden obligaciones tributarias”. Y actuar “en complicidad con las AFJP” (cuando una empresa efectúa una oferta pública a través del banco, las administradoras de AFJP compran la emisión primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio. Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos).

Arbizu entregó una lista de cuentas de más de veinte carillas. Mucho nombre de fantasía, mucho “Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”. Poco (o nada) de actividad comercial. Todo, por supuesto, en el exterior.

También hay nombres conocidos con diferentes cuentas, pero pertenecientes al mismo grupo o familia, como el caso de Clarín o Constantini.

En la nómina se puede ver que los Bulgheroni son los principales clientes: 1.500 millones de dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora.

Aclaró que las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos corrientes en Estados Unidos (por ejemplo las expensas de un piso en Miami, o una tarjeta de crédito), o también pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para evitar el cierre de la cuenta.

Aquí algunas cuentas:

Grupo Clarín (directivos, ex directivos, familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas)

Silkwood Investments Limited (32407608.00)
U$S 32.540.047,75
Mather Holdings Limited (32407608.00)
U$S 27.828.341,17
Mulberry Group Inc (32407608.00)
U$S 15.891.832,59
Alagon Investments (32407608.00)
U$S 9.412.774,20
Robin Bay LLC (32407608.00)
U$S 9.409.895,98
Antonio Román Aranda (32407608.00)
U$S 9.328.975,06
Alma Rocío Aranda (32407608.00)
U$S 9.328.524,99
Aranda José & Noemí Alma (32407608.00)
U$S 5.526.415,00
Grupo Clarín Services LLC (32407608.00)
U$S 3.766.877,90
Grupo Clarín SA (32407608.00)
U$S 3.596.810,12
Ara International Holdings Limited (32407608.00)
U$S 2.989.827,46
Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera (32407608.00)
U$S 2.331.423,35
Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera (32407608.00)
U$S 2.320.179,39
Artes Gráficas Rioplatense SA (33438808.00)
U$S 1.853.937,18
Inversora de Eventos SA. (32407608.00)
U$S 1.617.461,68
Ernestina Laura Herrera de Noble (32407608.00)
U$S 154.482.039,49
Héctor Horacio Magnetto (32407608.00)
U$S 1.299.574,88
Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda (32407608.00)
U$S 1.109.639,86
Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. (32407608.00)
U$S 881.533,10
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (32407608.00)
U$S 656.248,44
Nob Corporation AVV (32407608.00)
U$S 315.556,49
Compañía de Medios Digitales S.A. (32407608.00)
U$S 312.704,95
Tele Red Imagen S.A. (32407608.00)
U$S 272.532,82
1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust (32407608.00)
U$S 249.131,49
Teledeportes Paraguay SA (32407608.00)
U$S 172.657,14
PEM SA (32407608.00)
U$S 26.548,68
PRIMA S.A. (32407608.00)
U$S 22.586,43
Tele Net Image Corporation (32407608.00)
U$S 13.556,45
Cadena País Producciones Publicitarias (32407608.00)
U$S 9.316,43
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín) (32407608.00)
U$S 9.104,72
José Antonio Aranda (32407608.00)
U$S 7.963,88
Felipe Noble Herrera (32407608.00)
U$S 4.464,24
Teledigital Cable S.A. (32407608.00)
U$S 3.920,84
Roberto Pablo Guareschi (32407608.00)
U$S 3.037,38
Televisión Satelital Codificada (32407608.00)
U$S 741,99
Radio Mitre (32407608.00)
U$S 541,66
Multicanal (33438808.00)
U$S 757,96

Grupo Ledesma

Orange Creek S.A. (¹) (100119808.00)
U$S 30.563.532,19
Ledesma S.A.A.I. (9700474208.00)
U$S 8.527.138,25
Blasker Investments Inc. (9700474208.00)
U$S 79.573,35
Bellamy Global Trading Inc. (9700474208.00)
U$S 76.460,76
Calilegua S.A.A.I.C. (9700474208.00)
U$S 10.243,38
(¹) Orange Creek tiene otro número de cuenta, pero según los estados contables de Ledesma tienen participación en esta firma.

Familia Priu (¹)

Batuque Sociedad en Comandita por Acciones (89545008.00)
U$S 87.226.468,88
Bahamas LTD AS TTEE BT-2548 (9708228608.00)
U$S 69.542.204,94
Normatil S.C.A. (89546708.00)
U$S 42.644.737,26
Fox River Grove LTD (9708228608.00)
U$S 24.357.555,70
Rosendale Investments Holdings Ltd (9708228608.00)
U$S 19.815.615,86
Norberto Eduardo Priu y Ana María Priu 1999 Trust (9708228608.00)
U$S 17.905.144,48
Ana María Priu-Cambo 1999 Trust (9708228608.00)
U$S 5.831.740,50
Jorge Priu (89545008.00)
U$S 5.730.039,04
Morgan Trust Company of the Paul Priu 1999 Trust (9708228608.00)
U$S 3.898.034,93
Tony Priu 1999 Trust (9708228608.00)
U$S 3.886.791,34
Classic Liberalism Irrevocable Trust (9708228608.00)
U$S 3.468.321,97
Norberto Eduardo Dynasty Trust (9708228608.00)
U$S 2.344.914,45
Diana Stella Bain Trust (9708228608.00)
U$S 789.368,90
Norberto Eduardo Priu (9708228608.00)
U$S 338.861,28
Fundación Instituto Leloir (9708228608.00)
U$S 473.972,77
Expansion and Renovation Trust (89546708.00)
U$S 233.447,15
Ana María Priu (9708228608.00)
U$S 214.285,24
Apocope Swift Limited (89545008.00)
U$S 182.618,67
Diana Stella Bain (9708228608.00)
U$S 154.604,06
Ganapia Inc (89545008.00)
U$S 138.756,74
Minooka Holdings LTD (89545008.00)
U$S 132.204,75
Norberto A. (Toni) Priu (9708228608.00)
U$S 63.964,79
Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Danes Charitable Trust (9708228608.00)
U$S 24.331,50
The Foundation Institute Leloir Norberto Priu (89546708.00)
U$S 14.231,36
Fundación Instituto Leloir Charitable Trust (9708228608.00)
U$S 1.157,53
María Marta Scalesciani (89547208.00)
U$S 6.164,64
Fundación Friedrich A. Von Hayek Irrevocable Trust (9708228608.00)
U$S 970,26

(¹)Jorge Priu fundó la petrolera San Jorge en los 60, y fue vendida en 1999 por 1.200 millones de dólares. Su yerno es Juan Scalesciani, del grupo inversor El Rosario, que entre otras cosas remodeló el Palacio Duhau que gerencia la cadena Hyatt.

Familia Costantini

Consultatio S.A. (38246708.00)
U$S 13.710.314,42
Consultatio Inversora S.A. (38246708.00)
U$S 7.202.192,26
Fundación Eduardo Costantini (38246708.00)
U$S 1.445.221,71
The Film Investor L.L.C. (38246708.00)
U$S 1.374.560,11
Mariana Costantini & Ricardo Aníbal Estévez y Alejandro Estévez (38246708.00)
U$S 1.143.442,13
The Latin American Film Company LLC (38246708.00)
U$S 972.613,52
Consultatio Asset Management GFCISA (38246708.00)
U$S 922.907,72
Eduardo & Mariana Costantini (38246708.00)
U$S 868.833,89
Nordelta S.A. (38246708.00)
U$S 800.766,91
Quetzal Advisors Inc. (38246708.00)
U$S 450.000,00
Investor Office Group S.A. (38246708.00)
U$S 416.619,05
Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours (38246708.00)
U$S 254.027,76
Eduardo F. Costantini Jr. (38246708.00)
U$S 110.000
Teresa Correa Ávila (38246708.00)
U$S 83.407,19
The Costantini Film Company LLC (38246708.00)
U$S 60.632,69
Las Garzas Blancas S.A. (38246708.00)
U$S 50.000,00
María Soledad Costantini (38246708.00)
U$S 19.668,14
María Teresa Costantini (38246708.00)
U$S 12.400,30
Mariana Costantini (38246708.00)
U$S 12.007,24
Tomás Costantini (38246708.00)
U$S 5.783,66

Familia Quentin-Caraballo (dedicada a los fondos de inversión agrícolas)

Claudia Caraballo de Quentin (98494408.00)
U$S 22.440.751,88
Pampa Agribusiness Fund L.P. (98494408.00)
U$S 5.069.675,49
Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. (98494408.00)
U$S 19.583,17
Pampa Management S.A. (98494408.00)
U$S 7.019,67
Farmamundo.com (98494408.00)
U$S 6.821,13

Cuentas vinculadas a Mercado Libre (¹)

Mercado Libre Inc. (220647545.00)
U$S 11.816.105,87
Calistonga Investments Corp. (220567151.00)
U$S 4.051.961,93
Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy (220567151.00)
U$S 1.008.834,53
Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli (220567191.00)
U$S 553.728,69
Hernán Kazah (220567191.00)
U$S 14.901,01

(¹) Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas.

Familia Lutz (dedicada al agro)

Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz (220497738.00)
U$S 6.757.897,35
Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra (220497738.00)
U$S 150.229,50

Estancia María la Linda S.A.

Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro (22067488.00)
U$S 5.992.980,00

Hernán Arbizu justificó su confesión ante el Juez: ”Por haberle faltado a mi mujer y a mi hijo, a mis padres y a mi familia, a mi hermana tan especial, que de alguna forma me lo venía observando, es que estoy en este juzgado. Para cumplir con lo que deba cumplir, arrepentirme ante los hombres y Dios, y ayudar a que no se produzcan, en lo posible, situaciones como las que he visto y controlado, y de las que he participado”.

Si querés saber más de las maniobras de lavado y otros delitos por boca del propio Arbizu, podés escucharlo en el siguiente reportaje:



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Que alguien compre dólares, puede no caerte bien, pero lavar dinero, evadir y defraudar es delito.